Agents de la Policia Nacional han detingut a Igualada i Granada a un home i una dona per una ciberestafa de 10.000 euros, la víctima de la qual és un empresari de Valladolid.
Els fets van ser denunciats per la víctima el passat 8 de maig a la Comissaria Provincial de Valladolid. En la denúncia la víctima va deixar constància que era el responsable d’una empresa constructora establerta a la província de Valladolid.
Persones desconegudes s’havien fet passar per un dels seus arquitectes, li van demanar, en un correu electrònic la necessitat de realitzar un pagament a una empresa amb la qual habitualment treballava. El concepte d’aquest pagament era per material de construcció, en concret formigó, i l’import de la falsa factura aconseguia un total de 10.000 euros. La víctima va realitzar el pagament sense adonar-se que el número de compte no era l’habitual de l’empresa sol·licitant del pagament.
Quan la víctima es va posar en contacte amb un responsable de l’altra empresa per a indicar-li que havia efectuat la transferència, aquest li va indicar no saber a quin pagament es referia ni haver rebut cap transferència de diners, moment en el qual la víctima es va adonar d’haver estat estafada.
El mètode Man in the middle
Després de posar la corresponent denúncia, els investigadors del Grup de Ciberdelinqüència de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Valladolid es van posar sota la pista dels delinqüents. En aquesta modalitat d’estafa, coneguda com man in the middle, els delinqüents primerament seleccionen les víctimes entre empresaris o directius.
En una segona fase, mitjançant diferents mètodes com phising, malware, etc., accedeixen a les comunicacions de l’empresa triada i monitoren els correus de la víctima, controlant les operacions bancàries habituals i qui són els destinataris d’aquestes.
Posteriorment els criminals intercepten aquestes comunicacions per email de l’empresa, i fent-se passar per un dels contactes de la víctima, modifiquen una factura perquè el compte de destí sigui una controlada pels criminals, consumant-se l’estafa quan la víctima sense adonar-se de l’engany, realitza la transferència.
Els investigadors de la Policia Nacional es van topar amb les traves habituals que presenten aquest tipus d’estafes, en utilitzar els delinqüents a terceres persones que actuen com a mules per a moure els diners d’uns comptes a unes altres, a canvi d’una petita comissió. Després de passar per aquests comptes, els diners són transferits a altres a l’estranger, en molts casos en paradisos fiscals, la qual cosa dificulta enormement el seguiment de la traçabilitat dels diners estafats.
En aquest cas en concret, els agents de Policia Nacional han pogut identificar plenament a dues persones: un home en la localitat d’Igualada i una dona a la localitat de Baza, a Granada, que havien actuat com a mules en aquesta estafa. Agents de Policia Nacional de les dues respectives comissaries locals van procedir a la seva detenció com a presumptes autors d’un delicte d’estafa.
Els investigadors del Grup de Ciberdelinqüència han donat per conclosa la recerca a principis del mes de desembre descartant més detencions i havent recuperat 4.638 euros dels diners estafats a la víctima.
